公告日期：2025-11-29

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-077
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举。

公司于 2025 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意公司董事会提名刘锦成先生、刘松艳先生、孙定坤先生、唐颖彦女士、李晓磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名张长缨女士、陆锋先生、卜浩先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。

独立董事候选人陆锋先生已经取得独立董事资格证书，张长缨女士、卜浩先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事相关培训证明材料，均已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。其中张长缨女士为会计专业人士。

独立董事候选人任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 8 名董事（其中 5 名非独立董事、3 名独立董事），并与经公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

在公司新一届董事会产生后，陈渊技先生、龚建芬女士、刘施宏先生、高烨先生、周红兵先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈渊技先生持有公司 7.47%股份、龚建芬女士持有公司 8.54%股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事持股及减持等股份变动的相关规定。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日
附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

1、刘锦成先生，1965 年出生，中国国籍，持有香港居民身份证，无境外永久居留权，清华大学 EMBA、中山大学 MBA、高级经济师。曾在广州万宝集团电器进出口公司工作。1992 年至 1996 年，任珠江钟厂厂长。1996 年至今，任广州番禺明珠星钟表有限公司董事长。2003 年至 2017 年，任北京合康新能科技股份有限公司及其前身董事长。现兼任昇龙国际集团有限公司董事、广州番禺区爱时达电子有限公司董事长兼总经理、武汉晨龙电子有限公司董事长兼总经理、武汉昇龙项目管理有限公司董事长兼总经理等，2016 年 12 月至今，任公司董事长。
截至公告披露日，刘锦成先生持有公司 38.87%的股份，为公司控股股东、实际控制人。刘锦成先生与公司董事、副总经理刘松艳先生系叔侄关系，公司董事、副总经理孙定坤先生系刘锦成先生外甥女之配偶。除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示……
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