公告日期：2025-05-09

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-029
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：2025年5月9日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日9:15-9:25， 9:30-11:30 ，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘锦成先生

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东96人，代表股份35,777,271股，占公司有表决权股份总数的64.3467％。(已扣除截至股权登记日公司回购账户中已回购股份总数，下同)。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份33,597,805股，占公司有表决权股份总数的60.4268％。

通过网络投票的股东84人，代表股份2,179,466股，占公司有表决权股份总数的3.9198％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东90人，代表股份2,356,466股，占公司有表决权股份总数的4.2382％。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份177,000股，占公司有表决权股份总数的0.3183％。

通过网络投票的中小股东84人，代表股份2,179,466股，占公司有表决权股份总数的3.9198％。

3、董事、监事、高级管理人员出席了会议(含视频通讯参会)。见证律师现场出席对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意35,773,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9888％；反对3,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。

中小股东总表决情况：同意2,352,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8303％；反对3,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1358％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0339％。

2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意35,751,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9276％；反对16,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266％。

其中，中小股东表决情况：同意2,330,566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9009％；反对16,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6960％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4031％。

3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意35,761,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对14,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.……
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