公告日期：2025-04-24

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-037

债券代码：123200 债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次
会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。
本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。
会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司编制和审议《2024 年年度报告》与《2024 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度财务预算方案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司本次计提各项资产减值准备及核销资产是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合
公司实际情况，能够公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的的资产、财务状况及
经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，监事会一致同意公司本次计提减值准备及核销资产事项。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案与公司业绩与发展计划相匹配，有利
于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；符合《公司法》和《公司章程》的等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。监事会一致同意上述议案。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部……
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