公告日期：2025-04-24

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-036
债券代码：123200 债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十九次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的
方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话、微
信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司总经理王纪学发先生向公司董事会作 2024 年度总经理工作报告。

董事会认为报告内容真实客观地反映了公司的情况，反映了管理层落实董事会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，严格依法履行了董事会职责，认真贯彻落实了股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公
司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事丁乃秀、刘树国、张美萍分别向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。董事会收到了独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项评估意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》、《独立董事 2024 年度述职报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司编制和审议《2024 年年度报告》与《2024 年年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度财务决算报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度财务预算方案》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值……
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