公告日期：2025-04-24

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-051
债券代码：123200 债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十九次会议决定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年度股东大会。现将会议有关事
项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）

其中：

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15-
9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月
22 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 16 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及有关人员。

8、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于公司 2025 年度续聘审计机构的议案》 √

9.00 《关于公司未来三年（2025 年-202……
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