公告日期：2025-12-06

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-070
英诺激光科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年12月15日

7.出席对象

（1）在2025年12月15日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理

人；

于2025年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市南山区创智云城大厦（工业区）1标段1栋A座11层01号。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表：

备注

该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型

栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘2025年度公司财务审计机构的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对
逐项审议《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商 象的子议案数
2.00 非累积投票提案

变更登记的议案》 （4）

2.01 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ……
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