公告日期：2025-04-25

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-013

英诺激光科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年4月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，董事ZHAO XIAOJIE、LIN DEJIAO、侯丹以通讯方式出席。
会议由董事长ZHAO XIAOJIE主持，公司第三届董事会独立董事何君（已离任），监事张原、余国英、申乐，董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年年度财务报告》经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

（二）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

（三）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行董事职责，不断规范公司治理，并为公司的科学决策和规范运作做出了贡献，促进了公司的稳健发展。

公司第三届董事会独立董事何君（已离任）、代明华、王涛及刘雪明分别向董事会提交《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

董事会依据第三届董事会独立董事何君（已离任）、代明华、王涛及刘雪明出具的《独立董事独立性自查表》，编制了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（四）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了公司总经理的工作报告，认为：《2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司2024年度的主要生产经营情况及发展状况；公司管理层在2024年度有效执行了股东大会、董事会的各项决议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意：公司拟以总股本152,151,932股扣除回购账户股份653,100股后的股本151,498,832股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），拟分派现金股利共计15,149,883.20元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。若在分配预案发
布后至实施前，公司总股本发生变动的，公司将维持每股的分配金额不变，相应调整分配总额。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

（六）审议通过《关于〈2024年度可持续发展报告〉的议案》……
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