公告日期：2025-04-25

英诺激光科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规则，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定地发展。现将董事会2024年度主要工作情况汇报如下：
一、2024年度主要经营指标情况

报告期内，公司实现营业收入约为4.47亿元，同比增长21.41%；实现归属于上市公司股东的净利润约为2,183.18万元，同比增长585.24%。2024年公司经营性现金流为-2,979.93万元，主要原因系采购备货、研发投入及研发人员薪酬等增加所致。
二、2024年公司董事会日常履职情况

公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名。2024年2月7日，独立董事何君女士因个人原因辞职，董事会补选会计专业人士刘雪明先生为独立董事。董事会下设战略委员会（拟调整为“战略与可持续发展委员会”）、薪酬与考核委员会、提名委员会与审计委员会，并根据《上市公司独立董事管理办法》组织召开独立董事专门会议。

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《创业板股票上市规则》等相关法律规定和《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规则召集、召开董事会会议，及时就公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开10次董事会，审议通过36项议案，对补选独立董事、实施回购、募集资金结项并永久补流、股权激励授予与归属、部分制度调整及定期报告等重大事项做出审慎评估决策，并就决议事项认真落实落地，确保了董事会的规范、高效运作，有力地推动了公司的发展。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《创业板股票上市规则》等法律规定
及《公司章程》《股东大会议事规则》等制度规则，召集召开公司股东大会，积极推动股东大会就公司重大事项做出决策。公司全年共召开4次股东大会（1次年度股东大会，3次临时股东大会），共审议通过10项议案。公司董事会严格执行股东大会决议，在授权范围内积极落实公司各项发展计划，并如期完成了各项工作事项。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

2024年度，公司董事会专门委员会共召开12次会议（其中：5次审计委员会，3次薪酬与考核委员会、1次提名委员会、1次战略委员会、2次独立董事专门会议），共审议通过24项议案，公司董事会专门委员会严格按照公司专门委员会管理制度及有关法规履行职责，严格按照专门委员会的决议和授权，认真执行了专门委员会通过的各项决议，完成了专门委员会决议应办理的各项工作事项。

（四）独立董事履行职责情况

2024年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作细则》等规定，积极出席相关会议，通过审阅资料、电话沟通及视频会议等形式积极了解公司生产经营情况、财务管理、内部控制完善及实施情况等事项，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，做出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对高管聘任、募集资金使用与存放、2024年度限制性股票激励计划、公司股份回购计划、对外投资、聘请会计师事务所等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

公司第三届董事会独立董事何君女士（已离任）、代明华先生、王涛先生、刘雪明先生分别向董事会提交《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

董事会依据第三届董事会独立董事何君女士（已离任）、代明华先生、王涛先生、刘雪明先生出具《独立董事独立性自查表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，将提交至2024年年度股东大会审议。

三、公司治理情况

2024年度，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律规定持续建立健全公司内部控制和管理制度，不断提升公司规范运作水平，切实保障公司利益。

（一）制度建设

公司董事会持续动态完善各项管理……
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