公告日期：2025-04-25

英诺激光科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人（代明华）作为英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人代明华，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法律本科，律师。曾任贵州大学法律系教师，北海精业科技发展有限公司总经理，上海丰润投资顾问有限公司总经理，上海科润创业投资有限公司总裁，宁波杉杉股份有限公司总经理、董事长，杉杉投资控股有限公司执行副总裁，上海杉融投资有限公司总裁，华创证券有限责任公司董事。2016年12月至今任华创云信数字技术股份有限公司董事。2023年1月12日至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

2024年度任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度任期内，公司共召开了10次董事会，4次股东大会，参加会议的具

体情况见下表：

独立董 应当出席董 现场出席董 通讯出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续2次未亲自 出席股东大
事姓名 事会次数 事会次数 事会次数 事会次数 会次数 参加董事会会议 会次数

代明华 10 2 8 0 0 否 4

任职期间，本人参与了公司召开的历次董事会会议和股东大会。公司董事会

的召集召开符合法定程序，重大经营事项的审议履行了相关审批程序，合法有效，

各项议案未损害全体股东，尤其是中小股东的利益，故对2024年度公司董事会各

项议案均投了赞成票，未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024年度任期内，本人担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员、战

略委员会委员（拟调整为“战略与可持续发展委员会”），严格按照相关规定行使

职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2024年度任期内，公司共召开了1次提名委员会会议。本人作为公司提名委

员会主任委员，按照规定召集、召开提名委员会会议，未有无故缺席的情况发生，

认真审查公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格，切实履行了提名委员会

的职责。

2024年度任期内，公司共召开了5次审计委员会会议。本人作为公司审计委

员会的委员，均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生，对定期报告财务报告、

2024年度内部审计工作计划与报告、募集资金的使用与存放、续聘财务审计机构

等事项进行了审议，切实履行了审计委员会的职责。

2024年度任期内，公司共召开了1次战略委员会会议。本人作为公司战略委

员会的委员，均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生，对提请股东大会授权

董事会办理小额快速融资相关事宜的议案进行了审议，切实履行了战略委员会的

职责。

2024年度任期内，公司共召开了2次独立董事专门会议。本人作为独立董事，

均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生，认真审阅会议材料，对公司2023年

度利润分配、小额快速融资、募投结项并永久补流的事项进行了审议，切实维护

公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。