公告日期：2025-04-25

英诺激光科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人（王涛）作为英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人王涛，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学教授、博士生导师。2004年11月至今，担任华中科技大学武汉光电国家研究中心教授，主要研究方向为高功率工业加工气体激光器、半导体激光器测试与封装和光电子材料与器件研究。1991年6月至2004年11月先后担任华中科技大学光学与电子信息学院助教、讲师与副教授职务。曾获2023年度光学学会自然科学奖二等奖、湖北省自然科学优秀学术论文二等奖、湖北省科技进步二等奖，被湖北省科学技术协会评为“先进工作者”。2023年1月12日至今担任公司独立董事。
（二）独立性说明

2024年度任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度任期内，公司共召开了10次董事会，4次股东大会，参加会议的具

体情况见下表：

独立董 应当出席董 现场出席董 通讯出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续2次未亲自 出席股东大
事姓名 事会次数 事会次数 事会次数 事会次数 会次数 参加董事会会议 会次数

王涛 10 2 8 0 0 否 4

任期内，本人参与了公司召开的历次董事会会议和股东大会。公司董事会的

召集召开符合法定程序，重大经营事项的审议履行了相关审批程序，合法有效，

各项议案未损害全体股东，尤其是中小股东的利益，故对2024年度公司董事会各

项议案均投了赞成票，未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024年度任期内，本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委

员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2024年度任期内，公司共召开了3次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司

薪酬与考核委员会主任委员，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会会议，未有

无故缺席的情况发生，认真审阅会议材料，对高管2024年薪酬、限制性股票激励

计划事项等进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

2024年度任期内，公司共召开了1次提名委员会会议，本人作为公司提名委

员会委员，均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生，认真审查公司第三届董

事会独立董事候选人的任职资格，切实履行了提名委员会的职责。

2024年度任期内，公司共召开了2次独立董事专门会议。本人作为独立董事，

均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生，认真审阅会议材料，对公司2023年

度利润分配、小额快速融资、募投结项并永久补流的事项进行了审议，切实维护

公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，

认真履行相关职责。本人积极听取公司内审部工作汇报，包括年度内部审计计划、

各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司内审部

重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识……
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