公告日期：2025-04-11

英诺激光科技股份有限公司

章程

二〇二五年四月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和经营范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股 东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开 ......16

第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会......24

第一节 董 事 ......24

第二节 董事会 ......29
第六章 总经理及其他高级管理人员......36
第七章 监事会......40

第一节 监 事 ......40

第二节 监事会 ......41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度 ......42

第二节 内部审计 ......46

第三节 会计师事务所的聘任 ......46
第九章 通知和公告......46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47

第一节 合并、分立、增资和减资......47

第二节 解散和清算 ......48
第十一章 修改章程......50
第十二章 附 则......50

第一章 总 则

第一条 为维护英诺激光科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件，并结合本公司实际，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。

公司由深圳英诺激光科技有限公司依法以整体变更方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440300585615966X。
第三条 公司于 2021 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下称“中国
证监会”）以“证监许可[2021]1592 号”文同意注册，首次向社会公众发行人民币
普通股 3,800 万股，于 2021 年 7 月 6 日在深圳证券交易所（以下称“深交所”）
上市。

第四条 公司注册名称：英诺激光科技股份有限公司

公司英文名称：INNO LASER TECHNOLOGY CO., LTD.

第五条 公司住所：深圳市南山区创智云城大厦（工业区）1 标段 1 栋 A 座
11 层 01 号。

第六条 公司注册资本为人民币 152,151,932 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘
书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：本着“诚信、团结、质量、创新”的核心价值观，坚持技术进步，立足科学管理，以高品质的产品和优质的服务，满足行业与客户日益增长的需求。致力于成为最具竞争力的激光微加工整体方案提供商，以良好的经济效益回馈社会、回报股东、惠泽员工。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：“激光及智能控制技术的系统解决方案及其相关产品的研发、生产、销售和服务；软件产品开发”。

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