公告日期：2025-12-25

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-040
烟台石川密封科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24
日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意在不改变募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资总额、实施主体及投资内容的情况下，对“密封垫片技改扩产项目”进行延期，将
该募投项目的预定可使用状态日期由原定的 2025 年 12 月 31 日延期至 2026 年
12 月 31 日。本次调整不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐人对本事项出具了无异议的核查意见，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 7 日发布的《关于同意烟台石
川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 1058号），并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）
3,660.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.64 元。募集资金总额为
389,424,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费用人民币 27,603,471.69 元，实际收到货币资金人民币 361,820,528.31 元，已由海通证券股份有限公司（现已
更名为“国泰海通证券股份有限公司”）于 2021 年 6 月 30 日存入公司开立在恒
丰银行股份有限公司烟台科技支行的人民币账户。募集资金总额扣除不含税发行费用 41,935,620.22 元后，实际募集资金净额 347,488,379.78 元。上述发行募
集的资金已于 2021 年 6 月 30 日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合
伙）以“大华验字[2021]000467 号”验资报告验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总 调整后投资总 原预定可使用

号 额 额 日期

1 密封垫片技改扩产 17,560.72 12,037.77 2025年12月31日
项目

2 隔热防护罩技改扩 8,308.47 5,695.06 已终止

产项目

3 厚涂层金属涂胶板 11,402.78 7,818.94 2026年12月31日
技改扩产项目

4 石川密封技术中心 6,503.86 5,057.63 已终止

建设项目

5 补充流动资金项目 9,000.00 4,139.44 不适用

合计 52,775.83 34,748.84

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金专户余额 18,398.61 万元，使用募集
资金进行现金管理尚未到期赎回的本金共计 5,000.00 万元。

三、募投项目延期的情况

“密封垫片技改扩产项目”原计划达到预定可使用状态日期为 2023 年 7 月
5 日，经 2023 年 6 月 28 日先后召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会
第十次会议审议通过，计划达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 12 月 31 日。
2024 年 8 月 19 日，公司先后召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十七次会议审议通过，该项目计划达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 12
月 31 日。该项目拟使用募集资金金额 12,037.77 万元，截至 2025 年 9 月 30 日
累计使用募集资金 6,524.66 万元，投资进度为 54.20%。结合该项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司本
次拟将该项目的预定可使用状态日期……
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