公告日期：2025-05-14

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-026
烟台石川密封科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 14
日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生 5 位非独立董事及 3 位独立董
事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事李世纲先生，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2025 年 5 月 14 日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过《关
于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）第四届董事会成员

董事长：公维军先生

非独立董事：公维军先生、焦玉学先生、于霞女士、周学良先生、王平先生、李世纲先生

独立董事：谢宗法先生、潘昌新先生、梁星女士

上述董事任期三年，自公司 2025 年度第一次临时股东大会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止，其中李世纲先生为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，简历详见附件。其他董事简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

（二）第四届董事会专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设战略与ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会组成情况如下：

1.战略与 ESG 委员会：公维军（主任委员）、王平、谢宗法、潘昌新、梁
星。

2.审计委员会：梁星（主任委员）、于霞、潘昌新。

3.薪酬与考核委员会：潘昌新（主任委员）、谢宗法、王平。

4.提名委员会：谢宗法（主任委员）、梁星、周学良。

董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员梁星女士为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致。

二、聘任公司高级管理人员情况

经第四届董事会第一次会议审议通过，公司聘任高级管理人员具体情况如下：
总经理：王平先生

副总经理：李瑞明先生、孙义青先生、隋胜强先生

财务负责人兼董事会秘书：隋胜强先生

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过，上述人员不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。其中隋胜强先生已取得高级会计师职称和深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。符合相关法律法规及《公司章程》规定的董事会秘书任职资格。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，个人简历详见附件。

三、聘任证券事务代表情况

经第四届董事会第一次会议审议通过，公司聘任王磊先生为公司的证券事务代表（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。通过对王磊先生个人履历的审查，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

四、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。