公告日期：2025-05-14

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-024
烟台石川密封科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形；

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日9:15－9:25,9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2025年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分董事、监事通过现场及视频方式参会。此次通过视频方式参会的人员视为参加现场会议。

4、股权登记日：2025年5月6日（星期二）

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长娄江波先生

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参与本次会议的股东及股东代理人共41人，代表股份99,735,700股，占公司有表决权股份总数的68.1255％。

其中通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表股份99,580,000股，占公司有表决权股份总数的68.0191 ％ ；通过网络投票的股东37人，代表股份155,700股，占公司有表决权股份总数的0.1064％。

2、除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东外，中小股东出席情况

参与本次会议的中小股东37人，代表股份155,700股，占公司有表决权股份总数的0.1064％。其中，通过网络投票的中小股东37人，代表股份155,700股，占公司有表决权股份总数的0.1064％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次现场会议。

山东德衡（烟台）律师事务所池作庆律师、张清淇律师出席本次现场会议进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，通过如下议案：

1、逐项审议并通过《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》

本议案含有9个子议案，具体逐项表决的结果如下：

（1）《烟台石川密封科技股份有限公司章程》

总表决结果：同意99,724,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9886％；反对8,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0082％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0032％。

中小股东表决结果：同意144,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6782％；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2665％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0552％。

表决结果：该子议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（2）《股东会议事规则》

总表决结果：同意99,724,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9886％；反对8,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0082％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0032％。

中小股东表决结果：同意144,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6782％；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2665％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0552％。……
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