公告日期：2025-05-14

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-025
烟台石川密封科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
14 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事李世纲先生共同组成第四届董事会。经第四届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。

2、本次会议于 2025 年 5 月 14 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方
式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事梁星女士
以通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由半数以上董事推选公维军先生主持，公司董事会秘书、副总经理列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经董事会认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举公维军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设战略与ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。经董事会投票选举，同意下列人员组成公司第四届董事会专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（1）战略与 ESG 委员会：公维军（主任委员）、王平、谢宗法、潘昌新、梁星。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审计委员会：梁星（主任委员）、于霞、潘昌新。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）薪酬与考核委员会：潘昌新（主任委员）、谢宗法、王平。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名委员会：谢宗法（主任委员）、梁星、周学良。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李瑞明先生、孙义青先生、隋胜强先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会审计委员会审核，董事会同意聘任隋胜强先生为公司的财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会及提名……
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