公告日期：2025-05-14

烟台石川密封科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）总
经理、副总经理和其他高级管理人员（以下简称“经理人员”）的职务行为，提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制订本细则。

第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负
责人，以及《公司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。

第三条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总经
理、副总经理的职责权限与分工作出规定。

第四条 公司经理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所需
的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。

第五条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经及
其他经理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。

第六条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，
主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。副总经理、财务负责人及其他高级管理人员根据董事会的授权，协助总经理工作，勤勉、尽责、诚信、忠实地履行其分工负责的职责，并向总经理报告工作。

第七条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决议，
不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。

第二章 经理人员构成、任职资格及任免程序

第八条 公司设总经理一名，副总经理两名，财务负责人一名。

第九条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。

第十条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或犯有破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限未届满的；

（八） 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行其应履行的各项职责；

（九） 法律、行政法规或部门规章或相关业务规则规定的其他情形。
总经理候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：

（一） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（二） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（三） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（四） 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符 合任职资格的书面说明。候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开 披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履 行职责。

第十一条 本细则第九条、第十条适用于公司副总经理、财务负责人及其
他高级管理人员。

第十二条 国家公务员不得兼任公司总经理、副总经理及其他高级管理人
员。

第十三条 董事可受聘兼任总经理，副总经理或者其他高级管理人员，但
兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第十四条 公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员实行
董事会聘任制，提名和聘任程序如下：

（一） 公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；

（二） 公司副总经理、财务负责人由公司总经理提名，由董事会聘任
或解聘；

（三） 公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任或解聘。
第十五条 公司解聘总经理、副总经理、财……
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