公告日期：2025-04-29

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-028
宁波色母粒股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议
于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于
2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。

会议由监事会主席张旭波主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-029）。

三、备查文件

1、 第二届监事会第十八次会议决议；
特此公告。

宁波色母粒股份有限公司监事会
2025 年 4 月 29 日

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