公告日期：2025-04-24

宁波色母粒股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，宁波色母粒股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法规制度的规定，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将 2024 年董事会的工作情况报告如下：一、2024 年度主要经营情况

2024 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进。公司实现营业收入 49,308.41 万元，较上年同期增长 9.28%；归属于上市公司股东的净利润 10,050.33 万元，较上年同期下降 1.41%；扣除非经常性损益的净利润 8,567.12 万元，较上年同期下降 6.19%。
二、2024 年董事会及专门委员会运作情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关规定进行会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 8次董事会会议，其中现场会议 8 次。

【以下为公司董事会及专门委员会运作情况详细说明】：

（一）董事会会议召开情况

序 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）

号

第二届董事会 1.审议通过《2023 年前三季度利润分配预案的议案》；
1 2024 年 1 2. 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
月 18 日 第十二次会议 议案》。

1.审议通过《关于董事长、控股股东、实际控制人提议
2024 年 2 第二届董事会 回购股份的议案》；

2 第十三次会议 2.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
月 6 日

议案》。

1.审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
2.审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3.审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
4.审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
5.审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
6.审议通过《关于<2023 年度利润分配方案及资本公积转
增股本预案>的议案》

7.审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》

8.审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的
议案》

9.审议通过《关于<2024 年度日常关联交易预计>的议案》
2024年4月 第二届董事会 10.审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2023 年度
3 9 日 第十四次会议 薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》

11.审议通过《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》

12.审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议
案》

13.审议通过《关于董事会秘书代行财……
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