公告日期：2025-04-24

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-011
宁波色母粒股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议
于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2025 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席张旭波先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公司
发，积极开展工作，认真履行监事会职责，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2024 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年度财务决算真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果及现金流量。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2024 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

经审核，监事会认为公司 2025 年度财务预算综合考虑了公司经营业绩、资产状况及未来发展规划等实际情况，编制客观、合理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2025 年度财务预算报告》。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

经审核，监事会认为公司《2024 年度利润分配方案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（2025-014）。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

经审查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://w……
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