公告日期：2026-02-05

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2026-013
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间、地点及召开方式

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于
2026 年 2 月 5 日下午 2:45 在山东省济南市历城区山大北路 56 号公司会议室以现场表决和
网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15-15:00 的任意时间。

（2）会议召集人：公司董事会

（3）会议主持人：李文杰

（4）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 191 名，代表有表决权的股份数
306,066,503 股，占公司有表决权股份总数的 75.4590%，其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表有表决权的股份数 278,212,103 股，占公司有表决权股份总数的 68.5916%；通过网络投票出席本次会议的股东共 188 名，代表有表决权的股份数27,854,400 股,占公司有表决权股份总数的 6.8673%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 187 名，代表有表决
权的股份数 815,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2010%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 0 名，代表有表决权的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东 187 名，代表有表决权的股份数 815,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2010%。

（3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担
保的议案》

同意 305,909,903 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9488%；反
对 138,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0452%；弃权 18,200 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0059%。
中小股东总表决情况：同意 658,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.7923%；
反对 138,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.9753%；弃权 18,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2323%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（济南）律师事务所段振波律师、邓娟娟律师出席了本次会议并出具如下法
律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《2026 年第一次临时股东会决议》；

2、《北京德恒（济南）律师事务所关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司
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