
公告日期:2025-05-20
证券代码:301017 证券简称:漱玉平民 公告编号:2025-044
债券代码:123172 债券简称:漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召开时间、地点及召开方式
漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年年度股东大会于 2025
年 5 月 20 日下午 2:30 在山东省济南市历城区山大北路 56 号公司会议室以现场表决和网络
投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月20 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投
票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。
(2)会议召集人:公司董事会
(3)会议主持人:李文杰
(4)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况:
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 66 名,代表有表决权的股份数
304,289,386 股,占公司有表决权股份总数的 75.0678%,其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名,代表有表决权的股份数 84,572,086 股,占公司有表决权股份总数的20.8638%;通过网络投票出席本次会议的股东共 63 名,代表有表决权的股份数 219,717,300股,占公司有表决权股份总数的 54.2040%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 63 名,代表有表决权
的股份数 506,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.1250%。其中:通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1 名,代表有表决权的股份数 100 股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东 62 名,代表有表决权的股份数 506,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.1250%。
(3)公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
同意 304,211,286 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9743%;反
对 73,900 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0243%;弃权 4,200 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况:同意 428,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 84.5865%;
反对 73,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 14.5846%;弃权 4,200 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.8289%。
表决结果:本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
同意 304,211,286 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9743%;反
对 75,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0247%;弃权 2,900 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%。
中小股东总表决情况:同意 428,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 84.5865%;
反对 75,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 14.8411%;弃权 2,900 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.5723%。
表决结果:本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报……
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