公告日期：2025-04-29

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

2024年度内部控制评价报告

漱玉平民大药房连锁股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的公司及其所属的子公司，包含：漱玉平民大药房连锁股份有限公司、漱玉平民大药房连锁股份有限公司淄博分公司、泰安漱玉平民大药房有限公司、烟台漱玉平民大药房有限公司、临沂漱玉平民大药房有限公司、聊城漱玉平民大药房有限公司、济宁漱玉平民大药房有限公司、德州漱玉平民大药房有限公司、山东漱玉健康大药房连锁有限公司、东营益生堂药业连锁有限公司、潍坊漱玉平民大药房有限公司、青岛漱玉平民大药房有限公司、枣庄漱玉平民大药房有限公司、日照漱玉平民大药房有限公司、菏泽漱玉平民大药房有限公司、淄博漱玉平民大药房有限公司、滨州漱玉平民大药房有限公司、青岛春天之星医药连锁有限公司、沈阳漱玉利安德医药连锁有限公司、烟台统一大药房有限公司、福建惠百姓医药连锁有限公司、福建聚芝林医药连锁有限公司、漳州招商局经济技术开发区瑞芝林医药有限公司、漳州市龙海区紫泥瑞芝林医药有限公司、漳州招商局经济技术开发区宝芝林医药有限公司、漳州龙海聚芝林榜山紫崴医药有限公司、漳州龙海聚芝林海澄钻石医药有限公司、漳州龙海宝芝林医药有限公司、漳州龙文聚芝堂医药有限公司、漳州高新区金芝林医药有限公司、漳州市龙文金芝林医药有限公司、漳州招商局经济技术开发区聚芝林店地文兴医药有限公司、漳州龙海聚芝林石码祥云医药有限公司、漳州市龙文区宝芝林医药有限公司、漳州龙海聚芝林紫泥会魁医药有限公司、漳州龙海聚芝林石码康健医药有限公司、漳州龙海聚芝林杏林医药有限公司、漳州高新区万芝林医药有限公司、河南复生堂医药有限公司、安丘漱玉平民大药房连锁有限公司、昌邑金通大药房有限公司、冠县鑫鑫民大药店连锁有限公司、聊城漱玉平民恒德堂医药连锁有限公司、辽宁漱玉平民一明大药房连锁有限公司、本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司、哈尔滨宝丰大药房连锁有限公司、甘肃漱玉百姓医药连锁有限公司、福建新永惠大药房连锁有限公司、福建恒生大药房有限公司、福州榕参医药连锁有限公司、福建省民心医药连锁有限公司、泉州市丰泽区德善堂大药房有限公司、泉州鲤城东龙药业有限责任公司、福州君安堂医药有限公司、抚顺漱玉平民北站大药房连锁有限公司、德州康杰药业有限公司、青岛康杰大药房有限公司、青岛三联大药房
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