公告日期：2025-04-29

漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会

独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立
董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式
召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以书面、电子邮件等方式送达各位独立董
事，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独立董事晏莉女士召集并主持本次会议，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定。

全体独立董事仔细阅读了公司提供的相关资料，经审核，全体独立董事基于独立判断立场，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司<2025 年度日常关联交易预计>的议案》

根据公司实际经营及业务发展需要，公司及子公司预计 2025 年度将与关联方发生日常关联交易总额度不超过 10,148.00 万元。

经审核，我们认为：2025 年度公司与关联方的关联交易预计额度系公司日常经营需要，公司关联交易公平、公正，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允。2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要是公司2024 年度预计该关联交易的总金额是双方当年合作可能发生的金额，实际发生额是按照双方实际业务合作进度确定，符合公司实际情况。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，尤其是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（以下无正文）

（本页无正文，为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议签字页）
与会董事签字：

赵振基 晏莉 李文明

漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董事会独立董事专门会议

2025 年 4 月 27 日

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