公告日期：2025-11-19

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-100
债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于关联方向全资子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足河北百洋萨普医疗设备科技有限公司（以下简称“百洋萨普”）的经
营发展需求，增强其资本实力，百洋萨普拟引入 Zap Therapeutic Solutions Limited
（以下简称“Zap Therapeutic”）增资 490 万美元。百洋萨普系青岛百洋医药股份 有限公司（以下简称“公司”）全资子公司百洋健康产业国际商贸有限公司（以 下简称“百洋健康”）持股 100%的公司，百洋健康放弃本次增资的优先认缴出资
权。本次增资完成后，百洋萨普的注册资本将由 510 万美元增加至 1,000 万美元，
百洋健康的持股比例将下降至 51%，本次交易不会导致公司合并报表范围变更。
Zap Therapeutic 为 Zap Medical System, Ltd.的全资子公司，Zap Medical
System, Ltd.为公司间接参股的公司且公司高级管理人员王廷伟担任其董事。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定及实质重于形式的原则，公司 认定 Zap Therapeutic 为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

2025 年 11 月 19 日，公司召开第四届董事会第三次会议，以 9 票赞成、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方向全资子公司增资暨关联交 易的议案》，本事项不涉及关联董事回避表决。该议案已经第四届董事会第二次 独立董事专门会议过半数审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。

本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有 关部门批准。本次百洋健康放弃子公司优先认缴出资权，不会导致公司主营业务、 资产及收入发生重大变化。

二、关联交易对方基本情况

1、基本情况

企业名称：Zap Therapeutic Solutions Limited

注册地址：香港湾仔港湾道 18 号中央广场 3806 室

董事长/CEO：John R.Adler Jr.

注册资本：828,001 港元

成立日期：2017 年 6 月 8 日

主营业务：持股公司

股权结构：Zap Medical System, Ltd.持股 100%

主要财务指标（经审计）：2024 年 1-12 月，营业收入为 0 港元，净利润为
- 43.52 万港元；截至 2025 年 9 月 30 日，净资产为 127.52 万港元。

2、与公司的关联关系

Zap Therapeutic 为 Zap Medical System, Ltd.的全资子公司，Zap Medical
System, Ltd.为公司间接参股的公司且公司高级管理人员王廷伟担任其董事。

3、履约能力分析

Zap Therapeutic 资信情况良好，具备良好的履约能力，Zap Therapeutic 不适
用失信被执行人相关核查。

三、关联交易标的基本情况

1、基本情况

企业名称：河北百洋萨普医疗设备科技有限公司

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区空港道 22 号 2#303

注册资本：510 万美元

成立时间：2025 年 7 月 8 日

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；软件开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：截至本公告披露日，百洋健康持有 100%股权。

2、最近一期的主要财务指标

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