公告日期：2025-09-17

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-080
债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月17日9:15—15:00。

2.召开地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公司会议室

3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人：董事会

5.主持人：董事长付钢先生

本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表共计50人，代表有表决权股份数为

364,730,795股，占公司有表决权股份总数的69.3901%。其中：出席现场会议的股

东及股东授权代表共计2人，代表有表决权股份数为362,230,110股，占公司有表

决权股份总数的68.9143%；通过网络投票出席会议的股东共计48人，代表有表决

权股份数为2,500,685股，占公司有表决权股份总数的0.4758%。

2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员

列席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表

决方式。

（二）议案审议表决情况：

1.审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

与会全体 364,730,795 364,728,095 99.9993％ 1,700 0.0005％ 1,000 0.0003％
股东

其中：中 2,500,685 2,497,985 99.8920％ 1,700 0.0680％ 1,000 0.0400％
小投资者

表决结果：该事项属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的2/3

以上通过。

2.逐项审议通过了《关于制定、修订、废止相关管理制度的议案》；

2.01.修订《股东会议事规则》

类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

与会全体 364,730,795 363,599,110 99.6897％ 1,130,685 0.3100％ 1,000 0.0003％
股东

其中：中 2,500,685 1,369,000 54.7450％ 1,130,685 45.2150％ 1,000 0.0400％
小投资者

表决结果：该事项属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的2/3

以上通过。

2.02.修订《董事会议事规则》

类别 代表股份（股） 同意 ……
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