公告日期：2025-09-17

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-083
债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于董事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 17 日召开
2025 年第三次临时股东大会选举第四届董事会非独立董事和独立董事，并于同日召开职工代表大会选举第四届董事会职工代表董事，召开第四届董事会第一次会议选举董事长、选举专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（其中 1 名为职工代表
董事），独立董事 3 名（其中 1 名为会计专业人士）。

非独立董事：付钢先生（董事长）、宋青女士、朱晓卫先生、陈海深先生、李震先生、张圆女士（职工代表董事）；

独立董事：郝先经先生（会计专业人士）、陆银娣女士、HO KWOK WAI ANDY
（何国伟）先生。

第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过董事总数的二分之一，独立董事不低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述第四届董事会成员简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第四届董事会职工代表董事的公
告》。

（二）董事会专门委员会组成情况

根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，组成情况如下：

1、审计委员会：郝先经先生、HO KWOK WAIANDY（何国伟）先生、宋青女士，其中郝先经先生为召集人；

2、提名委员会：HO KWOK WAI ANDY（何国伟）先生、陆银娣女士、付
钢先生，其中 HO KWOK WAI ANDY（何国伟）先生为召集人；

3、战略委员会：付钢先生、宋青女士、朱晓卫先生、HO KWOK WAI ANDY
（何国伟）先生，其中付钢先生为召集人；

4、薪酬与考核委员会：陆银娣女士、郝先经先生、宋青女士，其中陆银娣女士为召集人。

公司第四届董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人为作为会计专业人士的独立董事，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继相应专门委员会委员职务。
二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

经提名委员会资格审核，其中财务总监经审计委员会资格审核，公司第四届董事会决定聘任以下人员担任公司高级管理人员，并决定聘任刘妮娜女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体情况如下（简历附后）：

总经理：付钢先生

副总经理：朱晓卫先生、张圆女士、王必全女士、王廷伟先生

副总经理、财务总监、董事会秘书：李震先生

公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。董事会秘书李震先生及证券事务代表刘妮娜女士均已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0532-66756688

传 真：0532-67773768

电子邮箱：byyy@baheal.com

通信地址：山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼

三、换届离任人员情况

因第三届董事会任期届满，第三届董事会独立董事付明仲女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。

因公司已不再设置监事会，第三届监事会主席牟君女士、监事李雪彪先生、职工代表监事杜楠先生不再担任公司监事，牟君女士不担任公司其他职务，李雪彪先生、杜楠先生仍担任公司其他职务。

截至本公告日，上述人员未直接持有公司股份，不存在应当……
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