公告日期：2025-04-24

青岛百洋医药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（陆银娣）

作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人陆银娣，公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员兼召集人。

本人陆银娣，中国国籍，法国INSEAD商学院EMBA。曾任苏州药品监督管理局常务副总经理、总经理，美国礼来制药中国亚洲公司全国高级商务总监，礼来苏州贸易有限公司总经理，北京万户良方科技有限公司副总裁，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事、安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事。现任中国医药商业协会名誉副会长，南京医药股份有限公司独立董事，九州通医药集团股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年度，公司共召开13次董事会、5次股东大会。本人参会情况如下：

本报告期应 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董事 出席股东
姓名 出席董事会 董事会次 式出席董 席董事 会次数 大会次数
次数 数 事会次数 会次数

陆银娣 13 1 12 0 0 5

本人按时出席董事会和股东大会，及时获取议案内容，细致研读相关材料，为作出决策做了充分准备。本人积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎负责的态度行使表决权，为董事会科学决策起到了积极作用。2024年度，本人对所有议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024年度，本人严格按照《董事会专门委员会工作细则》《上市公司独立董事管理办法》的规定履行职责，报告期内，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

会议名称 本报告期召开会议次数 本人出席会议次数

薪酬与考核委员会会议 1 1

提名委员会会议 1 1

独立董事专门会议 7 7

本人作为薪酬与考核委员会、提名委员会委员，严格按照《董事会专门委员会工作细则》的规定，对2024年度高级管理人员薪酬方案、聘任公司高级管理人员及提名董事进行审议，切实履行了专门委员会的工作职责，充分发挥专门委员会的专业职能和监督作用。

本人作为独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定履行独立董事职责，对关联交易等需要独立董事专门会议事前审核的事项进行审议，为董事会的科学决策提供了专业的参考建议。

（三）行使独立董事职权情况

2024年度，本人按照相关规则要求，依法行使独立董事职权，对关联交易等事项审慎客观审查、发表专业意见，有利于促进公司的规范运作。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024年度，作为独立董事，本人与公司内部审计机构保持有效沟通，及时了
解审计项目基本情况及审计方案，与会计师事务所就审计工作计划进行交流，关注审计工作进展情况并督促其按时提交审计报告，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设。

（五）与中小股东的沟通交……
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