公告日期：2025-04-24

青岛百洋医药股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按
照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关
规定的要求，从维护公司和股东利益的角度出发，认真履行监督职责，对公司经
营活动、财务状况、内部控制及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了有效
监督，有利于提高公司规范运作水平，保障公司平稳健康发展。现将2024年度监
事会工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

（一）监事会成员情况

报告期内，公司监事会成员无变动情况。公司现有监事3名，其中职工监事1名。
（二）监事会会议召开情况

2024年度，监事会共召开11次会议，历次会议在通知、召集、议事程序、表
决方式和决议内容等方面均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。
具体情况如下：

序号 会议届次 会议审议的议案

1 第三届监事会第 审议通过以下议案：

十三次会议 1、《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

审议通过以下议案：

1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

3、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

第三届监事会第 4、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2 十四次会议 5、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

6、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

7、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

8、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

9、《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

3 第三届监事会第 审议通过以下议案：

十五次会议 1、《关于增加 2024 年度向关联方采购商品的日常关联交易预计额度的议案》

审议通过以下议案：

4 第三届监事会第 1、《关于收购上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青
十六次会议 岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司股权暨关联交易
的议案》

审议通过以下议案：

5 第三届监事会第 1、《关于修订<关于上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、
十七次会议 青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司之收购协议>部
分条款的议案》

6 第三届监事会第 审议通过以下议案：

十八次会议 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

审议通过以下议案：

第三届监事会第 1、《关于续聘会计师事务所的议案》

7 十九次会议 2、《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》

3、《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

4、《关于购买投资基金份额暨关联交易的议案》

审议通过以下议案：

8 第三届监事会第 1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

二十次会议 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

3、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

审议通过以下议案：

9 第三届监事会第 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

二十一次会议……
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