公告日期：2025-04-24

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-026
债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次
会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4
月 11 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；

与会董事认真听取了总经理付钢先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、经营管理等方面的工作及取得的成果。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，董事会作出了《2024 年度董事会工作报告》。

《 2024 年 度董 事会 工作报 告》 内容 详 见公司 同日 在巨 潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2024 年年度股东大会上进行述职。公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

董事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2024 年
度的财务状况、经营成果和现金流量。

《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

董事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司2024年经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合公司的利润分配政策，具有合法性、合规性、合理性，兼顾了公司股东的利益，有利于公司长期稳定发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

董事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构和会计师事务所分别对该事项出具了核查意见及鉴证报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》和《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于青岛百洋医药股份有限公司2024 年度募集资金存放与使用情……
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