公告日期：2025-11-27

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-076
深圳市利和兴股份有限公司

关于召开 2025 年度第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 11 月 26 日召开第四届董事会第十六次
会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 05 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1号写字楼 21 层公司大会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于新增关联方、新增 2025 年度和 非累积投票提案 √

2026 年度日常关联交易预计的议案》

2、提案披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别说明

（1）属于特别决议事项的议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

（2）议案 1.00，公司独立董事召开了独立董事专门会议并发表了明确同意的意见。公司将对本次股东会所审议事项的中小投资者表决情况进行单独计票并将投票结果予以披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）9:00-17:00。

2、登记地点：深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1号写字楼 21 层公司证券事务部。
3、登记方式：

（1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（详见附件 3）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人签署的授权委托书（详见附件 3）、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续。（本条所述资料均……
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