公告日期：2025-05-16

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-031
深圳市利和兴股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司第四届董事会

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任何时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层公司大会议室
5、现场会议主持人：董事长林宜潘先生

6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东大会；2025年4月25日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共112人，代表股份66,182,078股，占公司有表决权股份总数的28.3140%；其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人共7人，代表股份61,870,414股，占公司有表决权股份总数的26.4694%；通过网络投票出席会议的股东共105人，代表股份4,311,664股，占公司有表决权股份总数的1.8446%。

出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表，以下简称“中小股东”）及中小股东授权代表人共107人，代表股份4,388,351股，占公司有表决权股份总数的1.8774%。其中：出席本次现场会议的中小股东及中小股东授权代表人共2人，代表股份76,687股，占公司有表决权股份总数的0.0328%；通过网络投票出席会议的中小股东共105人，代表股份4,311,664股，占公司有表决权股份总数的1.8446%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员以现场、远程视频的方式出席了本次会议。

3、公司聘请的见证律师郭钟泳、赖江临列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

经与会股东及授权委托代表人审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意65,857,778股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5100%；反对317,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4803%；弃权6,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097%。

其中，中小股东的表决结果为：同意4,064,051股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.6100%；反对317,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的7.2442%；弃权6,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的0.1458%。

公司独立董事郑晓曦、刘湘云、张志杰分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并分别向股东大会作了2024年度独立董事述职报告。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意65,855,278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5062%；反对320,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4841%；弃权6,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097%。

其中，中小股……
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