公告日期：2025-05-22

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2025-028
江苏扬电科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十四次会议于 2025 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决方式在江
苏泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于
2025 年 5 月 16 日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体董
事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》和《公司章程》及配
套议事规则。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王玉楹、杨萍为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名杜朝运、郭民为公司第三届董事会独立董事候选人。

详见同日披露在在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》和《公司章程》及相关制度。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议
案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议；

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

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