公告日期：2025-05-22

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-032
江苏扬电科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）大会届次：2025年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开本次股东大会）

（三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：2025年6月9日（星期一）下午15:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月9日上午9：15—下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年6月3日。

（七）出席对象：

1、凡在2025年6月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）召开地点：江苏省泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》 √

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》 √

累积投票提案

3.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 应选人数（2）人

立董事候选人的议案》

3.01 选举王玉楹先生为第三届董事会非独立董事 √

3.02 选举杨萍女士为第三届董事会非独立董事 √

4.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 应选人数（2）人

董事候选人的议案》

4……
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