公告日期：2025-05-22

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2025-029
江苏扬电科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第二十一次会议于 2025 年 5 月 20 日以现场方式在江苏泰州姜堰经
济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月
16 日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事会主席茆建根先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程> 及配套议事规则的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》和《公司章程》及配套议事规则。

本议案需提交股东会审议。

三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十一次会议决议；
特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司监事会
2025 年 5 月 21 日

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