公告日期：2025-04-22

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-021
江苏扬电科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）大会届次：2024年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开本次股东大会）

（三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：2025年5月13日下午15:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月13日上午9：15—下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年5月8日。

（七）出席对象：

1、凡在2025年5月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）召开地点：江苏省泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024年董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024年监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于<2024年度利润分配方案>的议案》 √

6.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于对控股子公司进行担保的议案》 √

9.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

10.00 《关于2025年向金融机构申请银行授信额度的议案》 √

11.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 √

12.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 √

13.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议通过或第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见……
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