公告日期：2025-10-29

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-069
广州华立科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议的会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议
于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室八以现场结合通讯方式召开。会议由公司董
事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对非职工代表董事进行任职资格核查后，公司第三届董事会现提名苏本立先生、Ota Toshihiro 先生、苏永益先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会全体董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1.01 提名苏本立先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 提名 Ota Toshihiro 先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03 提名苏永益先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对非职工代表董事进行任职资格核查后，公司第三届董事会现提名刘善敏先生、王智波先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会全体董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

2.01 提名刘善敏先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 提名王智波先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
3、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
鉴于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行的股票已发行上市，以及2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的限制性股票已归属上市，根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（司农验字[2025]25004530045 号）、（司农验字[2025]25004530066 号），公司总股本由 146,692,000 股变更为 153,153,159 股，公司注册资本应由人民币146,692,000 元变更为人民币 153,153,159 元。

公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权尚处于第一个自主行权期，公司预计将于该自主行权期届满/第一期行权完成孰早时，再进行相应注册资本变更及……
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