公告日期：2025-10-29

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-080
广州华立科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月17日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2025年11月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司会议室八。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届 累积投票 √应选人数
董事会非独立董事候选人的议案 提案 （3）人

1.01 选举苏本立先生为公司第四届董事会非 累积投票 √

独立董事 提案

1.02 选举Ota Toshihiro先生为公司第四届董 累积投票 √

事会非独立董事 提案

1.03 选举苏永益先生为公司第四届董事会非 累积投票 √

独立董事 提案

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届 累积投票 √应选人数
董事会独立董事候选人的议案 提案 （2）人

2.01 选举刘善敏先生为公司第四届董事会独 累积投票 √

立董事 提案

2.02 选举王智波先生为公司第四届董事会独 累积投票 √

立董事 提案

3.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章 非累积投 √

程》并办理工商变更登记的议案 票提案

4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投 √

票提案

5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投 √

票提案

6.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员 非累积投 √

薪酬管理制度》的议案 票提案

2、议案披露情况

……
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