公告日期：2025-04-26

广州华立科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告
司农专字[2025]24008640055 号

目 录

报告正文...... 1-2广州华立科技股份有限公司董事会

前次募集资金使用情况报告...... 3-6

前次募集资金使用情况鉴证报告

司农专字[2025]24008640055 号
广州华立科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广州华立科技股份有限公司（以下简称“华立科技”）董事
会出具的截至 2025 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华立科技为申请以简易程序向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华立科技申请以简易程序向特定对象发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况报告》是华立科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任及工作

我们的责任是对华立科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证意见

我们认为，后附的华立科技《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，如实反映了华立科技截至
2025 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：覃 易

中国注册会计师：万 蜜

中国 广州 二〇二五年四月二十五日

广州华立科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，将截至 2025 年3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

最近五年，公司共募集资金一次，即 2021 年 6 月首次公开发行股票募集资
金，具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1631 号文核准，公司于 2021 年
6 月 11 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,170.00 万股，每股发行价为
14.20 元，应募集资金总额为人民币 30,814.00 万元，根据有关规定扣除发行费用
4,244.21 万元后，实际募集资金金额为 26,569.79 万元。该募集资金已于 2021 年
6 月 11 日到账。上述资金到账情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2021]20000370110 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放 2025年3月 账户状态
金额[注] 31 日余额

中国工商银行股份有限公 3602024329******645 15,728.10 - 已注销
司广州番禺支行营业部

中国银行股份有限公司广 650******760 8,000.00……
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