公告日期：2025-03-29

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-019
广州华立科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第三届董事会。公司于2025年3月27日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025年4月21日（星期一）下午14:30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决和网络投票相结合的

方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场表决中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年4月14日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2025 年 4 月 14 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司
大会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打钩的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于《2024年度利润分配预案》的议案 √

5.00 关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案 √

关于公司非独立董事2024年度薪酬情况的议 作为投票对象
6.00 案 的子议案数：
（4）

6.01 董事苏本立先生 2024 年度薪酬情况 √

6.02 董事 Ota Toshihiro 先生 2024 年度薪酬情况 √

6.03 董事苏永益先生 2024 年度薪酬情况 √

6.04 董事 Aoshima Mitsuo 先生 2024 年度薪酬情况 √

7.00 关于公司独立董事2024年度津贴情况的议案 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。