公告日期：2026-02-09

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2026-005
江苏晶雪节能科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6
日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的议案》，决定于 2026 年 2 月 24 日（星期二）召开公司 2026 年第一
次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 24 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 2 月 10 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至 2026 年 2 月 10 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司 2026 年度与冰山冷热科技股份

1.00 有限公司及其关联方之间日常关联交易预 非累积投票提案 √

计的议案

2.00 关于 2026 年度申请银行授信额度的议案 非累积投票提案 √

2.提案的披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.说明

（1）本次议案均以普通决议方式进行表决，议案 1 构成关联交易，与该
议案有关联关系的股东应回避表决。

（2）议案 1 已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

（3）上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表……
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