公告日期：2025-09-15

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-049
江苏晶雪节能科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开职工代表大会选举产生公司第四届董事会职工代表董事；公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会董事成员；公司于
2025年9月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）董事会组成

董事长：贾富忠先生；

非独立董事：贾富忠先生、贾熙先生、贾毅先生、张恭辉先生、徐委先生、黄昉先生（职工代表董事）；

独立董事：王莉女士、丁兆国先生、吴培军先生。

公司第四届董事会任期三年，任职期限为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审查无异议。上述董事任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）董事会各专门委员会委员

审计委员会：王莉女士（召集人）、丁兆国先生、贾毅先生；

战略委员会：贾富忠先生（召集人）、贾熙先生、徐委先生；

提名委员会：吴培军先生（召集人）、丁兆国先生、张恭辉先生；

薪酬与考核委员会：丁兆国先生（召集人）、吴培军先生、贾富忠先生。

上述各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。

以上董事会成员的简历详见公司于2025年8月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-040）。

二、聘任高级管理人员情况

总经理：贾熙先生；

副总经理：杨朔达先生、徐兰女士、俞礼敬先生、李业盛先生；

董事会秘书：徐兰女士；

财务总监：张恭辉先生。

上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。董事会秘书徐兰女士已取得深圳证券交易所董事
会秘书资格。上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和
《公司章程》的相关规定。

以上高级管理人员的简历详见附件。

三、公司内审部门负责人的聘任情况

内审部门负责人：贾春女士

内审部门负责人任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。贾春女士未受到中国证监会和证券交易所
的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人。

以上内审部门负责人的简历详见附件。

四、董事会秘书徐兰的联系方式

联系人：徐兰

联系电话：0519-88061278
联系传真：0519-88061325
电子邮箱：zqb@jingxue.com
联系地址：江苏武进经济开发区丰泽路18号
五、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、深圳证券交易所规定的其他备查文件。
特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 15 日
附件：
（一）高级管理人员简历

1、贾熙先生简历：

贾熙，男，硕士研究生学历，民盟盟员。1991 年 11 月生，中国国籍，无

境外永久居留权。2016 年 8 月至 2018 年 8 月，任民生证券股份有限公司职员；
2018 年 8 月至 2022 年 8 月，任江苏晶雪节能科技股份有限公司投资部部长，

2022 年……
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