公告日期：2025-09-15

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-047
江苏晶雪节能科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00。

2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室

3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长贾富忠先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 72,184,700 股，占上市公司
总股份的 66.8377％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 72,115,500 股，占上市公司总
股份的 66.7736％；通过网络投票的股东 18 人，代表股份 69,200 股，占上市公
司总股份的 0.0641％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 69,200 股，占上市公司总
股份的 0.0641％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％；通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 69,200 股，占上市公司总股份的 0.0641％。

8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议 5 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理备案登记的议案》

总表决情况：

同意 72,175,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9873％；
反对 8,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意 60,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7052％；反对 8,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5723％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7225％。

本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，该议案获得通过。
2、逐项审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

具体表决结果如下：

2.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 72,175,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9873％；
反对 8,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意 60,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7052％；反对 8,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5723％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7225％。

本项子议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，该议案获得通过。
2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 72,155……
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