公告日期：2025-05-16

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-026
江苏晶雪节能科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。

2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室

3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长贾富忠先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 73,411,757 股，占上市公司总
股份的 67.9738％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 73,314,957 股，占上市公司总
股份的 67.8842％。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 96,800 股，占上市公司总股份的
0.0896％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 23 人，代表股份 96,800 股，占上市公司总
股份的 0.0896％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 96,800 股，占上市公司总股份的
0.0896％。

8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议 6 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 73,385,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9644％；
反对 25,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351％；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意 70,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.0372％；反对 25,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6529％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3099％。

公司独立董事王莉女士代表全体独立董事就 2024 年度履职情况作了述职报告，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 73,385,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9644％；
反对 25,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351％；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意 70,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.0372％；反对 25,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6529％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3099％。

3、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及摘要》

总表决情况：

同意 73,385,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9644％；
反对 25,800 股，占出席……
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