公告日期：2025-04-19

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-009
江苏晶雪节能科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2025年4月7日以电子邮件及电话方式发出。

2、本次董事会于2025年4月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事7人，通讯出席董事2人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事王莉女士、吴培军先生、丁兆国先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，公司董事会依据独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《江苏晶雪节能科技股份有
限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《2024 年度独立董事述职报告》和《江苏晶雪节能科技股份有限公司董事
会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情况的专 项意见》 全文 详见 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2024年总经理工作报告》

公司董事会听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为公司经营情况良好，该报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及摘要的议案》

公司董事认真审议了《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

董事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年
度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

本议案经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况，拟以截至 2024 年
12 月 31 日公司总股本 108,000,000.00 股为分红基数为向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 21,600,000 元（含
税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》客观、真实地体现了公司 2024 年度的内部控制执行情况，认为公司不存……
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