公告日期：2026-03-01

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2026-010
杭州可靠护理用品股份有限公司

第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临时）会议于2026年 2月28 日在杭州市余杭区向往街1118 号英国中心T6-28
层公司会议室以现场结合网络会议方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 28 日以
电话及电子邮件等方式送达全体董事，召集人已就本次会议召开紧急情况在会议上作出说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士、独立董事肖炜麟先生、独立董事景乃权先生以网络会议方式审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

经审议，同意公司取消原定于 2026 年 3 月 12 日（星期四）下午 14:30 召开
2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次（临时）会议决议；

2、深交所要求的其他报备文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2026 年 3 月 1 日

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