公告日期：2026-02-02

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2026-004
杭州可靠护理用品股份有限公司

第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“可靠股份”）第五
届董事会第十六次（临时）会议于 2026 年 1 月 30 日在杭州市余杭区向往街 1118
号英国中心 T6-28 层公司会议室以现场结合网络会议方式召开，会议通知已于
2026 年 1 月 27 日以电话及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士、独立董事寿泓先生、独立董事肖炜麟先生、独立董事景乃权先生以网络会议方式审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司 2026 年度预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

1.01、审议通过《关于公司 2026 年度与侨治公司拟发生关联交易的议案》
经审议，同意公司控股子公司杭州可芯美登材料科技有限公司基于日常经营和业务发展需要，承租公司关联方杭州侨治投资有限公司房屋所形成的 2026 年度日常关联交易金额预计不超过 168 万元。

关联董事金利伟先生、周忠英女士回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。

董事鲍佳女士对本项议案投反对票，反对理由及公司说明详见附件。

1.02、审议通过《关于公司 2026 年度与杭港公司拟发生关联交易的议案》
经审议，同意公司基于日常经营和业务发展需要，与关联方广西杭港材料科技有限公司 2026 年度发生原材料采购相关的日常关联交易金额预计不超过6,000 万元。

关联董事金利伟先生、周忠英女士回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。

董事鲍佳女士对本项议案投反对票，反对理由及公司说明详见附件。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次（临时）会议决议；

2、第五届董事会第五次独立董事专门会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第十五次会议审查意见。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2026 年 2 月 2 日
附件：

关于公司对董事鲍佳女士异议理由的说明

一、董事鲍佳女士对议案 1.01《关于公司 2026 年度与侨治公司拟发生关联
交易的议案》的反对理由及公司说明

董事鲍佳女士发表的反对理由：

侨治公司是实控人董事长金利伟个人名下公司，金利伟存在公开承诺“本人将尽量避免与发行人之间产生关联交易事项，对于不可避免的关联业务往来或交易，将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定”。

1、该关联租赁不属于承诺所述不可避免的关联交易。

2、议案问询过程中，公司拒不提供详细的公允性比价过程及员工宿舍租赁明细。

3、公司注册地厂房办公楼存在多年空置浪费情况。

公司说明：

1、关联租赁的必要性

目前，杭州可芯美登材料科技有限公司（简称“可芯美登”）作为公司复合芯体的供应商，规模有限，尚未达到购买土地自建厂房的经济临界点，因此，可芯美登选择以租赁方式解决厂房用地。自 2021 年起，可芯美登租赁杭州侨治投资有限公司（简称“侨治公司”）的厂房并投资建设产线，其生产稳定性与连续性至关重要。如果重新选择厂址，会面临设备搬迁和厂房改造等时间与经济成本，故保持续租现有厂房是保障其业务无缝衔接、避免搬迁停产造成重大损失的合理选择；且该租赁标的厂区独立、功能完整，囊括了厂房、仓库、员工宿舍等配套设施，可以实现集约化管理。故，该决策基于子公司经营利益最大化，符合实控人关于“不可避免的关联交易”之承诺本意，即在缺乏同等条件的非关联替代方案时，为保障……
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