公告日期：2026-02-02

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2026-005
杭州可靠护理用品股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“可靠股份”）于
2026 年 1 月 30 日召开了第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2026 年度日常关联交易预计额度不超过 6,168 万元。具体情况如下：

公司及控股子公司结合日常经营和业务发展需要，预计 2026 年度拟发生以下关联交易：

1、公司控股子公司杭州可芯美登材料科技有限公司（以下简称“可芯美登”）与公司关联方杭州侨治投资有限公司（以下简称“侨治公司”）发生资产租赁相
关的日常关联交易金额预计不超过 168 万元，表决结果：同意 4 票，反对 1 票，
弃权 0 票，关联董事金利伟先生、周忠英女士回避表决，表决通过；

2、公司与公司关联方广西杭港材料科技有限公司（以下简称“杭港公司”）发生原材料采购相关的日常关联交易金额预计不超过 6,000 万元，表决结果：同
意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票，关联董事金利伟先生、周忠英女士回避表决，表
决通过；

2025 年度，公司控股子公司可芯美登与公司关联方侨治公司日常关联交易预计总额 168 万元，预计范围内实际发生金额（未经审计）168 万元；公司与公司关联方杭港公司日常关联交易预计总额 6,000 万元，预计范围内实际发生金额（未经审计）4,568.07 万元。

2026 年度日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》及《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易事项未达到股东会

审批权限，无需提交股东会审议。

（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联交易定价 2026 年度合同 截至披露日 2025 年度
类别 关联人 关联交易内容 原则 签订金额或预 已发生金额 已发生金额
计金额

接受关联人 侨治公司 厂房及宿舍租赁 参照市场价格 168.00 0 168.00
资产租赁 双方共同约定

向关联人采 杭港公司 原材料采购 参照市场价格 6,000.00 241.88 4,568.07
购原材料 双方共同约定

合计 6,168.00 241.88 4,736.07

注 1：“2026 年度合同签订金额或预计金额”的预计期间为自 2026 年 1 月 1 日起至 2026

年 12 月 31 日止。

注 2：“截至披露日已发生金额”、“2025 年度已发生金额”及下表“实际发生金额”、

“实际发生额占同类业务比例(%)”、“实际发生额与预计金额差异（%）”均为初步统计数

据，未经审计，最终以审计结果为准，具体将在公司 2025 年年度报告中予以披露。

（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易 关联交易 实际发生 实际发生额 实际发生额 披露日期及
类别 关联人 内容 ……
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