公告日期：2025-05-30

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-020
杭州可靠护理用品股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及除董事鲍佳女士外的董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事鲍佳女士因对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》未能提交
股东大会审议有异议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日（星期五）上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025 年 5 月 30 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层，公司会
议室。

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长金利伟先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：公司截至股权登记日有表决权的股份总数为255,549,800 股（已扣除截至股权登记日公司回购专用账户的持股数量 5,435,800股和鲍佳女士放弃 10,874,400 股表决权的股份，下同）。通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 164 人，代表有表决权的股份 162,022,735 股，占公司有表决权股份总数的 63.4016％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 6 人，代表有表决权的股份 91,102,853 股，占公司有表决权股份总数的 35.6497％；通过网络投票的股东 158 人，代表有表决权的股份 70,919,882 股，占公司有表决权股份总数的 27.7519％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权
代表 159 人，代表股份 603,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2363％。

3、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。公司聘请的见证律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 91,620,053 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.5477％；反对 70,394,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的43.4472％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0051％。

中小股东总表决情况：同意 517,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.6930％；反对 78,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.9326％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3744％。

表决结果：审议通过。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 91,619,253 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 56.5472％；反对 70,394,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的43.4472％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056％。

中小股东总表决情况：同意 516,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.5605％；反对 78,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.9326％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃……
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