公告日期：2025-04-28

证券代码：301009 证券简称：可靠股份公告编号：2025-003

杭州可靠护理用品股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英
国中心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于
2025 年 4 月 14 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士以通讯方式审议表决），实际出席董事 7 人，会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理汇报的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度主要工作情况。公司经营管理层围绕 2024 年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

报告内容详见《2024 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”部分相关内容。同时，报告期内任职的独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。

公司董事鲍佳女士对本项议案投反对票，反对理由及公司说明详见附件。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度
的财务状况和经营成果。2024 年度财务报表及附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《2024 年度审计报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

《2025 年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。

公司董事鲍佳女士对本项议案投反对票，反对理由及公司说明详见附件。
6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以实施 2024 年度利润分配方案时股权登
记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份后的总股本（公司现有总股本 271,860,000 股扣除公司回购专用证券账户中的股份 5,435,800 股后的总
股本为 266,424,200 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70
元（含税），合计派发现金红利人民币 18,649,694 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议……
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