公告日期：2025-04-28

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-018
杭州可靠护理用品股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“可靠护理”）于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议的相关决议，公司决定于2025年5月30日（星期五）14：00召开2024年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2024年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月24日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会通知的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月30日（星期五）上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月30日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 26 日（星期一）

（七）出席对象：

1、于股权登记日2025年5月26日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层，公司会议室

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

6.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

8.00 《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

9.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的议案》

10.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》

1、上述议案已经公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事……
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